Barcelona a 09 de junio de 2023

En mi condición de Presidente del Consejo de Administración de la Compañía VOXEL
MEDIA, S.L., mediante la presente procedo a comunicar que se convoca la Junta General
Ordinaria de Socios que se celebrará con carácter de Universal en fecha 26 de Junio de 2023
a las 9.30 horas, en nuestras oficinas en Avenida Diagonal 67 1ª planta, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

• Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
• Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
• Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
• Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración, durante el ejercicio 2022.
• Retribución de los administradores.
• Renovación nombramiento Auditores.
• Ampliación Objeto Social.
• Explicación venta Devoluiva.
• Operaciones de crédito vinculadas.
• Posible cambio de domicilio social.
• Otros puntos a tratar.
• Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
• Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores Socios de obtener de la Sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta.

Fdo. Don Xavier Ginesta López
Presidente del Consejo de Administración